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 MP logró condena por legitimación de capitales en caso de narcofincas |
Ante la acusación presentada por el Ministerio Público (MP), fue condenado, tras admitir su participación en el hecho, Alcides Ocampo, a 6 años y 6 meses de prisión, por la adquisición de fincas en el estado Táchira con dinero proveniente del tráfico de drogas.
En la audiencia preliminar, los fiscales 27° y 30° nacionales, 2°, 11° y 27° de Lara, Betsy Andrade, Jhoana Peña, Lucía Anzola, José Fernández y William Guerrero, respectivamente, ratificaron la acusación contra Ocampo Franco por la comisión del delito de legitimación de capitales, previsto en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. En la misma audiencia también fue ratificada la acusación contra Ángel Eladio Duque, por presuntamente incurrir en el delito antes mencionado; sin embargo, fue enviado a juicio tras no admitir los hechos.
Igualmente, la referida instancia judicial también ordenó la incautación de los bienes inmuebles, las sociedades mercantiles en las cuales era accionista el hoy condenado, la confiscación de las fincas ubicadas en el estado Táchira, así como el pago de Bs. F 2.097.947, lo cual equivaldría al valor del monto de las propiedades adquiridas sin justificación. Ocampo Franco y Duque fueron aprehendidos en Táchira, en noviembre de 2010, tras una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público al Tribunal 7° de Control de Lara, jurisdicción donde se encuentra radicado el caso.
Ambos estaban solicitados desde el mes de septiembre de 2005, cuando se registraron en el mencionado estado andino las primeras detenciones relacionadas con este hecho. Ese mismo año, fueron privados de libertad Sonia Fraile y Adhis Romero, por guardar relación con 7 kilos de cocaína que pretendían enviar a Australia a través de una empresa de encomiendas.
Luego de la detención de Fraile y Romero, quienes ya, por cierto, fueron condenados a 8 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el Ministerio Público coordinó una serie de allanamientos en el Táchira, en cuyos procedimientos se logró la aprehensión de Didier Contreras, Santiago Villegas e Iván Leal, quienes guardaban relación con el decomiso de otros 3,5 kilos de cocaína decomisados en la vivienda del primero de ellos.
En abril de 2010, Contreras y Leal fueron condenados a 10 años de prisión por el delito de legitimación de capitales, mientras que Villegas fue condenado a 14 años por el mismo delito, además de ocultamiento de sustancias químicas.
Fuente: diariodelosandes.com Tema: Legitimación de Capitales Fecha: 20/03/11
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| DETENIDO EN MAIQUETÍA PRESUNTO GUERRILLERO DE LA FARC Y COORDINADOR DE ANNCOL |
El Gobierno Nacional de Venezuela capturó en el aeropuerto internacional de Maiquetía a un ciudadano colombiano presuntamente vinculado con el terrorismo y sobre quien pesa una alerta de difusión roja de la Interpol, informó la agencia oficial de noticias AVN. Posteriormente, Radio Caracol reveló que fuentes de la Fiscalía de Colombia confirmaron que Joaquín Pérez Becerra , supuesto guerrillero de la FARC, es el coordinador desde Suecia de Anncol (agencia de noticia que a través de su página Web divulga los comunicados del grupo guerrillero) , quien es requerido por un fiscal de la Unidad Antiterrorismo por los delitos de concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
El mercado mundial de armas ilícitas es incalculable.
Debido a razones de diversa índole, tales como crisis económicas, debilitamiento de las soberanías estatales, burocratización de los centros de decisión globales y resurgimiento de democracias populistas, la pregunta decisiva sobre aquello que otorga legitimidad al sistema de monitoreo del dinero ilícito ha ido perdiendo buena parte de su sentido inicial. El Grupo de Acción Financiera (GAFI), nacido en la misma época en que los carteles colombianos introducían sus bienes en los principales centros financieros internacionales, también ha ido perdiendo de vista que el fin último del sistema es hostilizar a los criminales organizados. Su preocupación central es que todos los países obtengan buenas notas en el cumplimiento de sus recomendaciones, no que identifiquen los grupos delictivos concretos, con nombre o razón social ni que expliciten de qué manera específica van a actuar para desmantelar sus finanzas.
Fuente: cuentasclarasdigital.org Tema: Narcotráfico Fecha: 25/04/11
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| GOBIERNO ESTABLECE LINEAMIENTOS PARA CONTROL DE DELITOS EN SALAS DE CASINO Y BINGOS |
Desde el 13 de mayo las licenciatarias cuentan con un plazo de 2 meses para establecer mecanismos que permitan controlar todas las jugadas que se realizan en los establecimientos con indicación del jugador.
Fue publicada en Gaceta Nº 384.683 la providencia administrativa Nº DE-11-011 que establece las regulaciones para la prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo en los casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles.
Dentro de las disposiciones generales se resalta que la Comisión nacional de Casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles es la encargada de ejercer el control, vigilancia previa, supervisión, inspección, verificación y fiscalización de las operaciones que puedan realizarse a través de las salas de juego.
El 13 de mayo del presente año entra en vigencia la providencia, y las empresas licenciatarias cuentan con dos meses, a partir de esa fecha, para establecer mecanismos que permitan controlar todas las jugadas que se realizan en los establecimientos con indicación del jugador.
Quedan sujetas las empresa de casino, bingos o salas de juego que fueron registradas y publicadas en Gaceta Oficial Nº 36.254 de fecha 23 de julio de 1997 o aquella ley que la sustituya o derogue.
Fuente: el-nacional.com Tema: Legitimación de Capitales Fecha: 13/04/11
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| MONTERREY: UN OASIS DEL LAVADO DE DINERO MEDIANTE EL AUGE DE CASINOS |
La violencia por la guerra al narco no distrae de su adicción a ludópatas regiomontanos.
Monterrey, NL. Son las siete de la mañana y la luz del día empieza a clarear en el estacionamiento del Casino Revolución, uno de los más de 50 centros de apuestas y juegos que existen en Monterrey, considerada "Las Vegas" de México. La gente acude desde temprano a "divertirse". Algunos no se han ido a casa. El casino permanece abierto las 24 horas y tiene todo para que sus clientes se sientan confortablemente en un "lugar seguro".
Pero la guerra también toca a los casinos, negocios utilizados para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. Atentados y asesinatos en los centros de juegos se han vuelto cotidianos debido a su relación con la delincuencia organizada. El pasado 4 de abril este casino fue atacado por un comando que lanzó una granada y ráfagas de metralleta: una persona resultó herida, ocho sufrieron crisis de histeria y dos vehículos fueron incendiados, uno ardió en su totalidad.
Los hechos, sin embargo, no han afectado la afluencia de clientes que a esta hora de la mañana están apostados frente a una máquina tragamonedas esperando un golpe de suerte, el premio añorado o acariciando la fantasía de hacerse rico. En otros casos, en cambio, los clientes asiduos viven una auténtica obsesión y ansiedad producto de la ludopatía, padecimiento con alta incidencia en la entidad.
Desde hace 15 años el gobierno de Estados Unidos considera a Monterrey como el principal centro de lavado de dinero. El Estudio Binacional de Bienes Ilícitos México-Estados Unidos señala que entre 19 mil y 29 mil millones de dólares producto de la venta de drogas son introducidos al año al país para su blanqueo.
Las proporciones del problema sin atender debidamente por el Estado son tan grandes que la misma Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos reconoce que la delincuencia organizada tiene operaciones de lavado de dinero en 40 casinos del norte de la República.
Fuente: Noticias 24 Tema: Tráfico de Drogas Fecha: 08/04/11
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| LAVAN PESOS EN EEUU |
CALEXICO, California.— Túneles, corredores de la droga y rutas mercantiles se están utilizando ahora para mover un rio de dinero proveniente de México con destino a bancos de Estados Unidos, una corriente que cambió debido a las modificaciones contra el lavado de dinero que recientemente implementó México.
Gilberto Otero, fiscal del Condado del Valle Imperial en California, dijo a La Opinión que para los carteles ahora es más fácil lavar el dinero desde Estados Unidos que a través de las instituciones bancarias en México.
Otero apuntó que en las recientes detenciones de traficantes han comenzado a notar el uso de personas para introducir ilegalmente dinero fruto de la venta de narcóticos, a Estados Unidos.
“Debido a los cambios en las declaraciones monetarias que implementó México, ahora estamos viendo que así como traen las drogas están trayendo el dinero ‘para atrás’ porque lo tienen que lavar en un banco y es más fácil traerlo para acá que hacerlo en México”, apuntó Otero.
El funcionario dijo que el tráfico “hormiga” de dinero se da con gran éxito a través de túneles y las rutas de cruce de indocumentados a lo largo del Valle Imperial, zona reconocida como uno de los principales corredores fronterizos de la droga. La afluencia de pesos mexicanos y dólares ya se refleja en las ciudades aledañas.
En el pequeño poblado de Mecca, un sitio netamente agrícola ubicado a poco menos de dos horas del cruce fronterizo, han surgido “casas de cambio” en gasolineras y tiendas de comestibles.
Hoy en día los mexicanos con cuentas bancarias pueden depositar hasta 4,000 dólares en efectivo por mes en sus cuentas bancarias y aquellos sin cuenta únicamente pueden retirar únicamente 300 dólares por día y un máximo de 1,500 al mes. El presidente mexicano Felipe Calderón firmó, en agosto de ese año, la iniciativa contra el lavado de dinero, una de las enmiendas fiscales más fuertes de América, la cual propone obligar a las instituciones bancarias romper el secreto bancario y dar información a la Procuraduría General de la Republica (PGR) sobre transacciones en las que se presuma que los fondos estén relacionados con actividades de terrorismo nacional e internacional o de lavado de dinero. La legislación aún no ha sido aprobada por el Congreso mexicano.
Fuente: impre.com Tema: Lavado de Dinero Fecha: 12/04/11
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| LIMITAN REASEGUROS DE EMPRESAS EN EL EXTERIOR |
Las compañías argentinas deberán ser autorizadas por la Superintendencia de Seguros para reasegurar en forma directa con las del exterior. Es un significativo aporte para cumplir los requerimientos del GAFI, dijo el ministro de Justicia, Julio Alak En un nuevo paso para profundizar los controles y mejorar los mecanismos de obtención de información sobre operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, las compañías argentinas no podrán reasegurar en forma directa con firmas del exterior sin la autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), según se desprende de una resolución de ese organismo. El ministro de Justicia, Julio Alak, recibió en su despacho al titular de la SSN, Francisco Durañona, con quien analizó las implicancias de la medida, publicada en el Boletín Oficial, que modifica el marco regulatorio de las operaciones entre las aseguradoras argentinas y las compañías extranjeras de reaseguros.
En ese sentido, Alak consideró que la disposición representa un significativo aporte para cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo intergubernamental de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que la Argentina integra como miembro pleno. Tras el encuentro entre el ministro de Justicia y el titular de la SSN, se explicó que durante 2010 la brecha entre las primas y las comisiones pagadas a las reaseguradoras ascendió al 53%; y que ahora, a partir de la modificación normativa, el Estado podrá hacer una fiscalización efectiva sobre las contrataciones y un adecuado control sobre la salida de divisas. Según se indicó, la resolución establece que se prohíbe a las aseguradoras argentinas reasegurar en forma directa con compañías extranjeras, salvo cuando la SSN autorice lo contrario por Resolución fundada particular relativa a operaciones de reaseguro determinadas y debidamente individualizadas cuando, por la magnitud y las características de los riesgos cedidos, las operaciones de reaseguro no puedan ser cubiertas en el mercado reasegurador nacional.
En este sentido, se ha determinado que resulta necesario adecuar los mecanismos de control tendientes a garantizar la necesaria solvencia de aseguradoras y reaseguradoras que operen en el territorio nacional, así como la equidad y la razonabilidad técnica de las condiciones de contratación respectivas. De esta manera, se busca favorecer la integración y la armonización de los mercados de seguros y reaseguros de los países del Mercosur y realizar un control efectivo informando sobre operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fuente: impre.com Tema: Lavado de Dinero Fecha: 12/04/11
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| LAVADO DE DINERO Y CRIMEN ORGANIZADO |
La legitimidad del sistema global de prevención y represión de lavado de dinero se basa en su capacidad de intervenir de manera eficaz sobre el patrimonio de una organización criminal a efectos de que ésta pierda o vea comprometido su poder ofensivo. Bajo este argumento se organizó un proceso de estandarización jurídico-político impulsado por la ONU.
Para el año 2009, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calculó el valor del mercado mundial de cocaína entre 80.000 y 100.000 millones de dólares. Los cultivos afganos de heroína producen aproximada Sin embargo, el mayor peligro de un sistema ilegítimo en esta materia es que el mismo encuentra otras finalidades no explicitadas, pero latentes: en el mejor de los casos sirve para regular la circulación de fondos que son considerados críticos por el orden económico (divisas extranjeras, bienes importados, etc.); en el peor, se torna útil para que el orden político declare la enemistad a empresas o personas que considera una amenaza.
La Argentina ha adoptado formalmente el sistema de estándares globales contra el lavado de dinero. Los resultados desde el punto de vista del combate al crimen organizado han sido decepcionantes. El correlato de tres años de desdén gubernamental sobre estos tópicos llevó al país a convertirse en el miembro del GAFI con más baja performance 55.000 millones.
Fuente: sexenio.com.mx Tema: Lavado de Dinero Fecha: 25/04/11
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| REGIRÁN NUEVAS NORMAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO |
Presionado por las duras críticas que le formuló el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por la laxitud con la que la Argentina combate el lavado, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner puso en marcha una batería de medidas para ejercer un mayor control sobre todo tipo de operaciones comerciales y financieras. La compra de un departamento o de un automóvil, una transferencia bancaria, la firma de un contrato de seguro o incluso las apuestas en los bingos y casinos que superen determinado monto serán examinadas más rigurosamente por el Estado. Las nuevas normas, que fueron publicadas en los últimos siete días en el Boletín Oficial, comenzarán a regir, a más tardar en abril. En esas resoluciones, la UIF dispuso:
• Aumentar los controles que ejercerá la Dirección de Propiedad Automotor. Así, cuando adquiera un automóvil de más de doscientos mil pesos, no sólo deberá llenar una declaración jurada sobre el origen lícito de los fondos sino que, además, deberá presentar la documentación que la respalda: por ejemplo, deberá acreditarse la existencia de una cuenta bancaria donde estaban esos fondos o una escritura de venta de inmuebles, automóviles, cereales o ganado por cantidades suficientes para adquirir el nuevo vehículo. En la actualidad también se deberían exigir esos controles, pero con las nuevas normas se busca que efectivamente se lleven a cabo.
• Uno de los sectores más neurálgicos y difíciles de controlar es el del juego, porque está muy extendido: en el país existen, según un relevamiento de la UIF, 61 bingos; 67 casinos; 89 locales de máquinas tragamonedas y 115 agencias de carreras de caballos. Y, además, operan empresarios cercanos al poder político.
• También se intensifican los controles sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP), una categoría que abarca a presidentes, ministros, funcionarios, presidentes de partidos políticos, legisladores, jueces, fiscales, sindicalistas y directores de cámaras empresariales. También alcanza a las esposas o parejas, hijos y sobrinos y a los militares, diplomáticos y funcionarios extranjeros.
• El Banco Central de la República Argentina deberá ejercer más control sobre los bancos y entidades financieras, aunque las facultades sancionatorias estarán en cabeza de la UIF, para determinar si hay clientes que usan el sistema para lavar dinero.
• Hay nuevas exigencias para la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, los escribanos, los contadores, las empresas de auditoría y las transportadoras de caudales, que deberán reportar cualquier actividad sospechosa que realicen las empresas de cada sector.
Fuente: La Nación.com Argentina Sección: Dinero Tema: Lavado de Dinero Fecha: 22/01/11
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| INAUGURADAS TRES FISCALÍAS EN IRIBARREN |
Un total de tres fiscalías fueron inauguradas en la capital larense, una municipal, la vigésima séptima contra las drogas, así como legitimación de capitales. El acto lo encabezó la Fiscal Superior de la República, Luisa Ortega Díaz, quien estuvo acompañada por la Alcaldesa del Municipio Iribarren, Amalia Sáez y la Fiscal Superior del estado Lara, Lucila Sirit. La Fiscalía Municipal, ubicada en la carrera 18 entre las calles 55 y 55 A de Barquisimeto, quedó formalmente inaugurada por parte de la Fiscal Superior de la República y la primera autoridad de Iribarren, tras la develación de una placa.
Fiscalías municipales en todo el país
Recordó la fiscal Ortega Díaz la importancia de las fiscalías municipales, las cuales contarán con un fiscal principal, tres auxiliares y trabajadores sociales, ya que manejan incluso hasta 150 delitos menores que prevén sanciones de un máximo de tres años de cárcel y que en su mayoría son considerados insignificantes por lo cual no son denunciados. Es necesario incentivar a las personas a denunciar y es allí donde las fiscalías municipales juegan un papel importante dentro de las comunidades.
“Esta fiscalía no sólo cumplirá un papel sancionador sino también de asesoramiento y prevención mediante la realización de talleres, especialmente en lo que refiere a drogas, violencia contra la mujer y convivencia ciudadana, entendiendo que existe una corresponsabilidad con las comunidades”, indicó la Fiscal Ortega Díaz.
Dijo la importancia de enfatizar la lucha contra el tráfico de drogas lo que genera otro tipo de infracciones, entre ellos, la legitimación de capitales así como los delitos financieros y económicos, para ello se ha articulado con otros organismos este combate, por ello desde el mes de diciembre se creo la Dirección General contra la Delincuencia Organizada.
Fuente: elinformador.com.ve/ Diario de Barquisimeto Tema: Legitimación de Capitales Fecha: 19/01/11
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| VENEZUELA OCUPA EL OCTAVO LUGAR ENTRE LAS DIEZ ECONOMÍAS CON MAYORES FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS |
México y Venezuela ocupan el tercer y octavo lugar entre las diez economías en desarrollo con mayores flujos financieros ilícitos en el planeta entre los años 2000 y 2008, según un reporte emitido el martes por una organización especializada.
Las pérdidas causadas por actividades criminales y corrupción ascendieron en ese periodo a 416.000 millones de dólares en México y a 157.000 millones de dólares en Venezuela, según el reporte “Flujos Financieros Ilícitos Provenientes de Países en Desarrollo 2000-2008″ elaborado por Global Financial Integrity. La lista de 10 países, que China encabeza con 2.180 billones de dólares e incluye además a Rusia, Arabia Saudita, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Nigeria, representa el 70% de los 1.260 billones de dólares en fondos ilícitos provenientes de todos los países en desarrollo en ese periodo, según el informe.
México es el único país petrolero donde la facturación fraudulenta es el método preferido para la transferencia al exterior de fondos ilícitos, mientras que el soborno, robo, cobro de comisiones, desfalco y evasión fiscal fueron los principales conductos de dineros ilícitos provenientes de Venezuela y los demás países petroleros, señala el documento. La organización propone un incremento en la transparencia del sistema financiero global para detener el flujo de fondos ilícitos provenientes de los países en desarrollo.
Fuente: Ciprec al día/ www.noticias24.com Tema: Legitimación de Capitales Fecha: 19/01/11
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| LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, PARAÍSOS FISCALES Y DÓLARES ILÍCITOS |
La Legitimación de Capitales en Venezuela está penada con cárcel, así lo establece la Ley Contra la Delincuencia Organizada. El delito se configura cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los fondos generados en una actividad ilícita, para hacer valer ante el tráfico comercial que su procedencia es una fuente lícita. En algunos países esta conducta es tipificada bajo la denominación de Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales.
En Venezuela se constata, a través de los medios de comunicación, que la cifra de lavado de dinero ha aumentado en forma progresiva en los últimos tres años en comparación a los años anteriores. La Unidad de Inteligencia Financiera venezolana, adscrita a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), ha registrado así nuevos casos. Lavado de dinero, legitimación de capitales o blanqueo de dinero, son distintas formas de denominar este tipo penal que consiste tanto en la conversión o transferencia de bienes de procedencia criminal con el fin de disimular el origen ilícito de bienes, como en ayudar a los implicados en esta actividad a evitar las consecuencias jurídicas de sus actos.
El lavado de activos se constituye, por ejemplo, en la apertura de cuentas bancarias en los llamados paraísos fiscales. Estas cuentas son engordadas por recursos dinerarios generados en los sectores comerciales que hacen uso intensivo del dinero en efectivo: restaurantes, casas de juegos, bingos, casinos, entre otros. Conforme a la práctica profesional, en nuestro carácter de abogados en Venezuela, hemos observado que las actividades que presentan alto riesgo en esta materia son: la promoción inmobiliaria, la compra y venta de bienes, el sector de la construcción de viviendas, la compraventa de oro, compra venta de naves, aeronaves y vehículos, compra y venta de objetos de arte, fundaciones y asociaciones. Por último, en una auditoría legal evacuada en condición de segunda opinión, el dictamen concluyó que el blindaje del patrimonio personal con función preventiva es una de las maneras de preservar o proteger los bienes y activos de la persona natural o jurídica. Los bienes que pueden ser objeto del cúbrase o blindaje patrimonial son: los inmuebles y los muebles habidos en ellos, las cuentas bancarias, joyas, obras de arte y los vehículos.
Fuente: Periódico el Universal Tema: Legitimación de Capitales Fecha: 18/01/11
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| CICPC CAPTURÓ NARCOTRAFICANTE RUMANO SOLICITADO POR INTERPOL |
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) practicaron la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad rumana solicitado por INTERPOL por los delitos de tráfico de droga y legitimación de capitales, durante un operativo realizado en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. El director de la policía científica, Comisario General Wilmer Flores Trosel, informó que la persona detenida responde al nombre de Ile Tudor Pascalau, de 52 años de edad, y es el primer jefe de las mafias del narcotráfico internacional capturado en nuestro país durante el presente año.
Explicó que este rumano fue localizado por las pesquisas de la Dirección de Policía Internacional del CICPC, adscritos a INTERPOL Nueva Esparta, en el apartamento 5-B del edificio Esparta Suites, ubicado en la ciudad de Porlamar.
Para finalizar, destacó que durante el año 2010 los organismos de seguridad del estado venezolano aprehendieron 20 peligrosos jefes e integrantes de las mafias internacionales dedicadas a la venta y distribución de drogas, solicitados por la INTERPOL, de los cuales 14 fueron arrestados por funcionarios del CICPC.
Fuente: rnv.gob.ve Tema: Legitimación de Capitales - Narcotráfico Fecha: 13/01/11
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| 843 MÁQUINAS TRAGANÍQUELES FUERON INCAUTADAS EN EL BINGO DE LA CANDELARIA |
Organismos de seguridad del Estado incautaron 843 máquinas traganíqueles en el Bingo Tropical, ubicado en la avenida Urdaneta de la parroquia La Candelaria, Municipio Libertador del Distrito Capital.
Así lo informó el presidente de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y actual director de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, Néstor Reverol, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social twitter @onareverol. Mediante un operativo realizado este martes en horas de la noche, se detectó el ingreso ilegal de estas máquinas al referido bingo capitalino.
Se han girado instrucciones a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y a las diferentes policías del país para que ejerzan acciones de control sobre aquellas salas de juego que funcionen de manera clandestina. Además, se realizarán inspecciones en los bingos y salas de juego, en donde tengan máquinas traganíqueles para verificar que éstas hayan ingresado de forma legal al país y tengan toda la permisología necesaria para su funcionamiento. En el texto se precisa que la actividad de casinos y bingos es altamente susceptible de penetración por organizaciones delictivas, que facilitan de esa manera la comisión de hechos punibles como legitimación de capitales y delincuencia organizada, entre otros.
Fuente: Primicias24.com Tema: Legitimación de Capitales Fecha: 12/01/11
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| LOS CANALES DE LAVADO |
En Argentina se evade entre 80 y 90 mil millones de pesos, un monto similar al que el fisco recauda en concepto de Ganancias. La principal causa de esa pérdida es el lavado de activos. Los canales a través de los cuales se producen estas maniobras son variados e incluyen bancos, agencias de cambio, financieras, empresas de transporte de caudales, joyerías y hasta negocios de compraventa de arte. El ente encargado de controlarlo es la Unidad de Información Financiera (UIF). A un año del nombramiento de José Sbattella al frente de la entidad, el gobierno nacional emitió un decreto que da a la UIF mayor poder de contralor, poniéndose por encima del accionar de otros organismos, como la AFIP, el BCRA y la Comisión Nacional de Valores.
El lavado de activos en el mundo es la mayor fuente de dinero ilícito. En el país se estima que en Ganancias se está recaudando la mitad, actualmente es de 5 puntos del PIB y podría ser 10 puntos, el equivalente a entre 80 mil y 90 mil millones de pesos anuales. Según cálculos realizados por la Universidad de Buenos Aires, el promedio de excedente líquido que atesora el 20 por ciento más rico de la población es de 10 mil a 20 mil millones de dólares anuales. “Es precisamente lo que coincide con el monto de evasión al fisco, aunque no tengan la misma generación. Además, en el país, 15.000 millones de dólares están en el mercado bursátil, la fuga de capitales se hizo más notoria a partir del conflicto con las corporaciones del campo, y luego con la crisis financiera internacional; pero, pasada esa situación de tensión, continuó verificándose una importante salida de divisas “fuga de divisas”, explicó Sbattella a Cash.
La AFIP, por su parte, continúa avanzando en acuerdos de intercambio de información con otros países para evitar las operaciones con paraísos fiscales. En tanto, la UIF incorporó en ese espacio nuevos actores sociales y económicos como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y la inclusión de otros delitos como la extorsión y el contrabando. De todos modos, las investigaciones de lavado de dinero presentan dificultades de carácter legislativo y sistémico. En cuanto a la legislación de fondo vigente en la Argentina, todavía se discute la necesidad de reformular la tipificación penal del delito de autolavado.
Fuente: pagina12.com.ar Tema: Lavado de Dinero Fecha: 09/01/11
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| HALLAN DOCE FORMAS DE BLANQUEAR DINERO |
CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado y el Poder Ejecutivo acordaron fijar en 12 las actividades de entretenimiento, comerciales y financieras vulnerables de lavado de dinero en México. La nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que el Senado aprobará en el periodo de sesiones que arranca en febrero, precisa que con la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se realicen al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación, son vulnerables de ser usadas para el lavado de dinero.
- La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos juegos, concursos o sorteos, así como el pago de de valor que representen dichos boletos, fichas o recibos o, en general, la entrega o pago de premios y la realización de cualquier operación financie era ra cuando su valor sea superior o equivalente a 40 mil pesos.
- La emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicio, crédito o cualquier instrumento que sea utilizado para el pago de bienes y servicios, igual o superior a 20 mil pesos.
- La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las entidades financieras.
- El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos en las entidades financieras, cuando el monto sea igual o superior a 100 mil pesos.
- La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad, esto es, compra-venta de casas o propiedades cuando sean iguales o superiores a medio millón de pesos.
- Las subastas de arte cuando superen 300 mil pesos.
- La compra-venta de vehículos nuevos o usados, ya sea marítimos, aéreos o terrestres, serán consideradas vulnerables de ser usadas para lavar d dinero cuando se trate de montos iguales o superiores a 400 mil pesos.
- El servicio para blindar vehículos terrestres, marinos o aéreos, así como casas u oficinas, cuando el monto sea igual o superior a 300 mil pesos.
- La custodia de valores cuando sea superior a 200 mil pesos, el manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores.
- La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles.
- La constitución, escisiones, fusiones, operaciones y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso.
- La compra o venta de entidades mercantiles.
Fuente: vanguardia.com.mx Tema: Lavado de Dinero Fecha: 03/01/11
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