Con la asistencia del Presidente Ejecutivo de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, Juan Blanco Uribe, el Comité de Oficiales de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales realizó un encuentro con la Comisión Evaluadora del GAFISUD (organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo).
La representación internacional estuvo conformada por el Secretario Adjunto del GAFISUD, y Jefe de la Misión Evaluadora, Esteban Fullin; del Director de la Oficina Contra el Crimen Organizado, Oswaldo Henderson; del Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica, Robert Quiroz; de la Inspectora de la Superintendencia de Bancos de España, Rocío Ortiz; y del Comisionado de la Policía Nacional de Lucha Contra las Drogas de Nicaragua, Teodoro Bustamante.
Durante el encuentro, el Presidente del Comité de Oficiales de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, Alonso Brito, expuso sobre las actividades realizadas por el Comité en sus reuniones mensuales, destacando las presentaciones tanto de personalidades, como las de Fundaciones, ONG, y empresas; los encuentros con representantes de la Superintendencia de Seguros; las presentaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Sudaban; la creación de comisiones multidisciplinarias y la creación de la Biblioteca en la Cámara de Aseguradores de Venezuela. También se refirió a los adelantos que se están haciendo para la modificación de la Providencia 1150, y sobre los adiestramientos a Corredores de Seguros, en materia de Prevención de Legitimación de Capitales.
Entre la Misión Evaluadora del GAFISUD y el Comité de Oficiales se realizó un intercambio de preguntas y respuestas para aclarar dudas e informaciones relacionadas con los “reportes de actividades sospechosas”; “Política Conozca a su Cliente”; conformación de expedientes; verificación de datos de clientes y sobre la Providencia 1150 (referida a las normas sobre prevención, control y fiscalización de las operaciones de seguros y reaseguros para evitar la legitimación de capitales).
Posteriormente, la Misión del GAFISUD realizará un informe final sobre las funciones de los Oficiales de Cumplimiento, que estiman enviar a la Superintendencia de Seguros, en el primer bimestre del año 2009.
Fuente: Cámara de Aseguradores de Venezuela
01 de septiembre de 2008
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