La Superintendecia de Seguros Privados (SUDESEG) ha publicado, para todo el sector asegurador, la Circular sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual correspondiente a 2008, cuyo fin es prevenir, controlar y fiscalizar la Legitimación de Capitales y el Programa de Prevención Social del Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Dicho Plan deberá ser consignado ante la Superintendencia y la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).
En concreto, se establece que el Plan Operativo "deberá indicar los resultados que se esperan obtener a través de su desarrollo e implementación, el cual deberá incluir de acuerdo a las actividades propuestas, la adquisición y aplicación de sistemas de información de detección de operaciones inusuales y/o sospechosas; planes de supervisión, así como de auditoria; programas para incrementar la eficiencia y eficacia de la administración de riesgo; ad emás de planes de adiestramiento para los trabajadores de las distintas áreas sensibles de la empresa"."El Plan Operativo -continúa la información del órgano de control- se diseñará y ejecutará con la consideración de sus insumos, productos y resultados. Cada operación del Plan se conformará con: actividades, metas, costos, tiempo de ejecución, responsable definido y resultados que se esperan obtener". Las entidades deberán remitir a la ONA los programas y,una vez los apruebe, deberán enviarse a la SUDESEG los avales técnicos.
Fuente: Boletín Diario de Seguros América Latina [bdsamerica@rbi.es]
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